美国司法部发起有史以来规模最大的执法行动，查获超过 36 亿美元的比特币

美国司法部发起史上最大规模执法行动，查获价值超过 36 亿美元的比特币

21世纪经济报道2月09日20:59

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作者/胡天娇

编辑/马春元

当地时间 2 月 8 日，美国司法部表示已查获超过 36 亿美元的比特币（按查获时的价格计算），该比特币是在 2016 年黑客攻击虚拟货币交易所时被盗的比特币。 )，同时逮捕了两名涉嫌处理被盗加密货币的人。

这次缉获是美国司法部有史以来最大的一次缉获。

数字货币交易所 Bitfinex 在 2016 年遭到黑客攻击，以当时的价格损失了大约 7000 万美元的比特币。

“今天的逮捕和该部门历史上最大的金融扣押表明，加密货币不是犯罪分子的避风港，”执法机构副检察长 Lisa O. Monaco 表示，她努力保持匿名性，被告通过错综复杂的加密货币交易清洗被盗资金，但这是徒劳的。

司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite Jr. 强调，联邦执法部门的这一行动再次表明，可以通过区块链追踪资金，而不会让加密货币成为洗钱者的避风港或非法在美国金融体系的各个领域，“我们将坚决反对那些涉嫌企图使用虚拟货币犯罪的人。”

根据美国司法部披露的法庭文件，在 2016 年黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2000 多笔未经授权的交易后，嫌疑人 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 涉嫌合谋洗钱，被盗 119,754 BTC来自交易所平台（价格约45亿美元）。

上述 2,000 多次未经授权的交易将被盗的比特币发送到一个自豪的列支敦士登拥有的数字钱包中，并使用复杂的策略试图隐藏其来源。在过去五年中，通过复杂的洗钱过程，大约有 2.50,000 个被盗比特币被清除。剩余的被盗资金，包括超过 9.40,000 比特币，仍在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。美国司法部在法院授权下对账户进行了搜查后，剩余的比特币被追回。

曼哈顿一家法院将 Ilya Lichtenstein 的保释金定为 500 万美元美国查获36亿比特币，将 Heather Morgan 的保释金定为 300 万美元。法院下令将父母的房子作为保安，并禁止这对夫妇进行加密货币交易。两人目前没有被指控入侵 Bitfinex，司法部正在进行调查。

司法部官员表示，现在计划为当时的 Bitfinex 黑客攻击的受害者建立法庭诉讼程序，以追回剩余的被盗比特币。在 2016 年黑客攻击之后，Bitfinex 创建了 BFX 代币，并为每损失 1 美元支付 1 BFX。

2016年加密货币行业还比较年轻，当时被盗加密货币的成功追回可能会改变投资者对加密货币领域风险的评估。

2016 年的案例发生在比特币价格回升之际。

比特币在 1 月份跌破 40,000 美元/件的关键价格后，上周回升，2 月 8 日高达 3.13% 至 44,145 美元/件，继续创下 2021 年 10 月以来的最大涨幅周五美国查获36亿比特币，自去年 11 月以来首次突破 50 天移动平均线（42,810 美元）。分析师认为，下一个价格目标将是 46,000 美元至 47,000 美元。

这位策略师表示，基于比特币与 BTC 相比的波动性，比特币的“公允价值”比当前价格低约 12%。

“鉴于比特币的价格波动大约是黄金的四倍，我们估计前者的公允价值水平约为 38,000 美元。”在缩小至3倍的情况下，其公允价值将升至5万美元。比特币未来面临的最大挑战将是其波动性和繁荣与萧条周期，这两者都会阻碍机构投资者进一步采用比特币。

对于 1 月份比特币的价格调整，摩根大通策略师认为这与 2021 年 5 月比特币 50% 的跌幅不同。但他们指出，期货未平仓合约等指标现在显示出“长期且因此更令人担忧的趋势” 11 月开始的职位减少”。

目前，摩根大通对比特币的长期理论目标价为 15 万美元/件，高于 2021 年的 1 美元4.6 万/件。

据 CryptoCompare 于当地时间 2 月 4 日发布的最新月报显示，2022 年 1 月期间，加密货币衍生品和现货交易量累计下降 14.6%，这意味着，平均每周从加密货币领域流出约 6100 万美元，这是自 2020 年底以来最快的月度提款率。

2 月 8 日，毕马威（加拿大）表示，计划将比特币和以太坊添加到公司的资产负债表中，作为其对新兴技术和资产类别的承诺的一部分，但没有透露具体购买情况。多少加密货币。