一宗软件案涉案超700亿元，上海警方破获一起特大非法境外期货案

新华社上海12月10日电（记者蓝天明）一款功能独特的交易软件带来了700亿元的重大案件。近日香港期货在国内合法吗，上海警方经过几个月的缜密侦查，成功破获一起特大非法买卖境外期货案件。

今年1月，上海市公安局经侦大队在工作中发现，一些不法分子正在招揽境内投资者非法从事境外期货交易。对此，上海市公安经侦部门立即成立专案组展开调查，迅速捣毁了一个以吴为首的非法经营团伙。

犯罪嫌疑人吴某经侦查在网上发现，上海一家信息技术公司专门开发了一款具有境外期货交易、分仓管理账户、清算佣金等功能的交易软件。通过这个软件，吴可以吸引客户投资海外期货，然后赚取交易手续费。吴某随后通过公司客服获得了交易软件的下载链接、登录账号和密码，在没有经营资质的情况下，与他人合作不断开发下游代理商和客户。客户每通过软件完成一笔交易，吴氏团伙每笔交易可赚取50元左右的交易手续费。

截至事发时，吴某团伙已开发1000余名客户使用该软件进行海外期货交易，存款总额1.29亿。

专案组通过对该公司及其实际控制人方某的调查发现，犯罪嫌疑人方某于2017年因经营境外期货交易业务有利可图，开始研发境外期货交易软件。有盈利的想法，专门针对香港期货市场开发了一款海外期货交易软件。

方某通过在境外开设个人期货交易账户，获取境外期货经纪商接口和授权码，然后利用该软件搭建非法跨境期货交易通道，在网上广为宣传。很快，不少顾客上门，犯罪嫌疑人吴某就是其中之一。双方约定香港期货在国内合法吗，只要客户完成一笔交易，方方每笔交易可以从吴某处提取1.5元。围绕成本。

警方通过对交易软件背景数据和涉案资金流向进行综合研判，对全国剩余的56个利用交易软件非法经营的非法经营团伙进行分析梳理在海外期货交易中像吴氏一伙。据统计，上述团伙非法招揽客户存入资金开展境外期货交易超过700亿元。

截至目前，在上海抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营被警方移送检察院审查起诉。其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。进一步调查正在进行中。